Уважаемые акционеры! Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZVAGONTA’MIR»

03.06.2019

Уважаемые акционеры! Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZVAGONTA’MIR»

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZVAGONTAMIR» 

извещает о проведении годового Общего собрания акционеров 28 июня 2019 года по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, улица 3-проезд Фарғона йўли, дом 163, в здании Центрального аппарата АО «O`ZVAGONTA’MIR».

Начало собрания в 16-00 часов, начало регистрации акционеров в 15-00 часов.

Дата составления реестра акционеров, для оповещения акционеров о проведении годового общего собрании акционеров общества – 01 июня 2019 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 24 июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.       Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

2.       Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров.

3.       Утверждение годового отчёта генерального директора АО "O`ZVAGONTA’MIR" об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2018 год.

4.       Утверждение годового бухгалтерского баланса общества по итогам 2018 года.

5.       Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

6.       Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам работы за 2018 год.

7.       Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по итогам работы за 2018 год.

8.       Утверждение аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2019 год и предельного размера оплаты её услуг. 

9.       Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

10.   Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

11.   Утверждение распределения чистой прибыли акционерного общества, по итогам работы за 2018 год.

12.   Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.   Утверждение будущих сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

14.   Утверждение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «O`ZVAGONTA’MIR» по итогам 2018 года.

 

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу:  г. Ташкент, Яшнабадский район, улица 3-проезд Фарғона йўли, дом 163, в здании Центрального аппарата АО «O`ZVAGONTA’MIR», тел. +99895 143-98-03.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям акционеров – нотариально заверенную доверенность, юридических лиц – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"», просим всех акционеров предоставить свои электронные почтовые адреса на электронный почтовый адрес общества uzvagontamir@mail.ru.

                                                  

Наблюдательный совет АО «O`ZVAGONTA’MIR».

».


Возврат к списку