УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Акционерное общество “O‘ZVAGONTA’MIR” (далее — общество) 27 июня 2024 года объявляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества в здании центрального аппарата общества, расположенном по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, пр. А.Тимура, 4.

Дата формирования реестра для уведомления акционеров — 04.06.2024.

Дата формирования resstr для участия в собрании – 21.06.2024.

Время проведения общего собрания: 16:00

Регистрация акционеров начинается с 15:00.

Повестка дня собрания

Утверждение численности и кандидатур состава счетной комиссии;
Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров;
Об утверждении отчета генерального директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества на конец 2023 года;
Об утверждении годового бухгалтерского баланса общества по итогам 2023 года.
Об утверждении заключения внешнего аудитора по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;
Об утверждении заключения общественной ревизионной комиссии по итогам 2023 года;
Об утверждении отчета общественного наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году;
О выборе аудиторской организации для проведения внешнего аудита деятельности общества по итогам 2024 года и утверждении максимального размера оплаты ее услуг;
Об избрании членов Наблюдательного совета общества или продлении их полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров;
О продлении полномочий членов ревизионной комиссии общества до следующего годового Общего собрания акционеров;
О распределении чистой прибыли акционерного общества по итогам 2023 года;
О продлении трудового договора с исполнительным органом-генеральным директором на единоличной основе до следующего годового Общего собрания акционеров;
Об утверждении выполнения основных показателей эффективности деятельности исполнительного органа общества в 2023 году;
Об утверждении заключения финансово-хозяйственной деятельности по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе по итогам 2023 года;
Об утверждении договоров, которые могут быть заключены с аффилированными лицами в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Для участия в общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством от акционеров требуется документ, удостоверяющий личность, а от представителей акционеров-доверенность, оформленная в установленном порядке.

С дополнительной информацией по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания АО “O‘zvagonta’mir” (адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, А.Пр. Тимура, д. 4) Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.