Акционерное общество «O‘ZVAGONTA‘MIR» (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 25 июня 2025 года в здании Центрального офиса Общества, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, проспект А. Темура, 4.
Дата формирования реестра для информирования акционеров — 05.06.2025 г.
Дата формирования реестра для участия в собрании — 19.06.2025 г.
Время проведения общего собрания: 16:00
Начало регистрации акционеров — 15:00.
Повестка дня собрания
— Утверждение количественного состава и кандидатур счетной комиссии;
— Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров;
— Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнении бизнес-плана за 2024 год;
— Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2024 год;
— Об утверждении заключения внешнего аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
— Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Общества за 2024 год;
— Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2024 году;
— Об утверждении выбора аудиторской организации для осуществления внешнего аудита деятельности Общества на 2025 год и предельного размера оплаты ее услуг;
— О продлении полномочий членов Наблюдательного совета Общества до следующего годового общего собрания акционеров;
— О продлении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества до следующего годового общего собрания акционеров;
— О распределении чистой прибыли Акционерного общества за 2024 год;
— О продлении срока действия трудового договора, заключенного с единоличным исполнительным органом — Генеральным директором, до следующего годового общего собрания акционеров;
— Об утверждении выполнения основных показателей эффективности деятельности исполнительного органа Общества в 2024 году;
— Об утверждении заключения по результатам оценки системы корпоративного управления в Обществе по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год;
— Об утверждении договоров, которые могут быть заключены с аффилированными лицами в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров;
— Об утверждении новой организационной структуры Общества.
В соответствии с действующим законодательством для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — доверенность, оформленную в установленном порядке.
С дополнительной информацией по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания АО «O‘zvagonta‘mir» (адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, Пр. А.Тимура, дом 4) ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.
Телефон: (95) 324-98-03;
адрес электронной почты: uzvagontamir@railway.uz;
сайт: www.uzvagontamir.uz
Наблюдательный совет АО «O‘zvagonta‘mir»